永悦科技收到独立董事督促函

4月26日晚间，永悦科(kē)技(603879)发布公告称，公司(sī)近日收到三位独董共同提交 的《关于推进公司违规事(shì)项(xiàng)整改、做好2023年度报告工 作等事 项的督促函》，《督促函(hán)》要求尽快完成对(duì)公(gōng)司2023年(nián)度(dù)报告的(de)审计工(gōng)作(zuò)，确保财务数据能真实、客观的反(fǎn)映公司2023年的经营情况。

此前，上交所向永悦科 技下发监(jiān)管工作函，就控股股东资金阅读让生活更美好作文600字占(zhàn)用事项明确监管要求。《督(dū)促函》也(yě)表示，经证券监管部门督促(cù)，公司向(xiàng)控股股东（江苏(sū)华英）、实际控制人（陈翔）核(hé)实发现，2022年(nián)度至2023年度公司及其子 公(gōng)司盐城永悦被公司控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东江苏华英(yīng)，通过江(jiāng)苏微米能源科技有限公司、南京协胜智
能科技 有限公司、山东(dōng)鸿图智能科技有限公(gōng)司与(yǔ)公司(sī)及其(qí)子公司(sī)盐城(chéng)永悦签订采购合同方(fāng)式，占用公司资金合(hé)计3833.8万元。截至2023年底，未归(guī)还占(zhàn)用资金3833.8万(wàn)元（2022年度、2023年(nián)度(dù)合(hé)计）。

《督促函》表示，公(gōng)司上述违(wéi)法违规事项被发(fā)现以(yǐ)来，公司独立董事通过申请召开专(zhuān)项会(huì)议并形成会议纪要、面(miàn)谈(tán)、通讯(xùn)等方式敦促控股股东尽快归还占款，并跟(gēn)踪事项进展。截至(zhì)2024年(nián)4月15日(rì)，上述占用资金及相关利息已经全部偿还
。

2024年1月，公司发布业绩预亏公告，预计2023年度实现归属上(shàng)市(shì)公司股东的净利润为-6900万元到-5800万元之(zhī)间，同比降低73.88%到46.16%；预(yù)计2023年(nián)实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-6930万(wàn)元到-5830万元(yuán)之间，同比降低69.79%到(dào)42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后严格按照公司法(fǎ)及《公司章程》等(děng)法律法规的要求，在(zài)规定的时间内将需要独立董事、审计委(wěi)员会审议的(de)全部材料发送给每一位独立董事和委员(yuán)，确保独立董事、委(wěi)员有足够的时间完成审阅(yuè)和核查
程(chéng)序。同时，2023年度财(cái)务报告和内控(kòng)报(bào)告，需要审计委员会（独立董事成员要求过半数(shù)）过半数审(shěn)议通过，方(fāng)可提交董事会(huì)审议(yì)。

《督促函》还要求公司对被占用的资(zī)金事(shì)项的制度及流程上的分析并形成专项报告，并(bìng)在此基(jī)础上完善公司合(hé)同(tóng)签订流程合规办法。同时(shí)，尽快推进相关违法违规事项的整(zhěng)改(gǎi)，加强内控规范管理，严控非经营性资金使用和划拨；加强关联交易管理，准确(què)识别关联方，阅读让生活更美好作文600字严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关联(lián)交易的相关要求，禁止进行不当或违规关联交易。

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