金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区分(fēn)局依法对(duì)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有(yǒu)限公司(sī)下属的广东圆(yuán)方投资(zī)有限公司等(děng)涉嫌(xián)非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独(dú)立(lì)鉴定和司法审(shěn)计；已对涉案相关资产予以查封、扣(kòu)押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人(rén)员主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投案(àn)、退赃(zāng)退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处(chù)罚。

　　值得注(zhù)意的(de)是，通告(gào)中信息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控股被爆有(yǒu)多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司高管、齐翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈(chén)晖一(yī)同(tóng)于半年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì丁二醇和丙二醇是不是酒精)过手资金拿回(huí)扣(kòu)。另(lìng)外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及(jí)集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家上市(shì)公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉(shè)及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董事陈(chén)晖失联。近日，公司(sī)工(gōng)作(zuò)人员多次通过(guò)电话、微(wēi)信等(děng)方式(shì)与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法与(yǔ)其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作(zuò)单(dān)位联系询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的具体原(yuán)因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正(zhèng)常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定(dìng)最低(dī)人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司的正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人(rén)为张劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公司发(fā)展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪松系起(qǐ)家(jiā)于贸(mào)易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却(què)因贸(mào)然大举介入(rù)金(jīn)融(róng)行业，举(jǔ)债加杠(gāng)杆，发理财产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道，指出雪(丁二醇和丙二醇是不是酒精xuě)松信(xìn)托200亿供应链金(jīn)融产品底层(céng)资(zī)产虚无，公司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控股(gǔ)通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发(fā)行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资产涉嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人(rén)去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团(tuán)旗下的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部(bù)门(mén)的关注，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步(bù)进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公安厅经侦(zhēn)总(zǒng)队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立(lì)了工作组调查雪松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之后信托公司(sī)的(de)违法违规(guī)及(jí)潜(qián)在(zài)风险(xiǎn)情况。

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