金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正(zhèng)式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄埔区(qū)分局依法对(duì)雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下属(shǔ)的广东圆方投资有限公司等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法吸(xī)收公众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采(cǎi)取刑(xíng)事强制(zhì)措施；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公(gōng)司相(xiāng)关责任人(rén)员(yuán)主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主(zhǔ)动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注(zhù)意的是，通告中信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实(shí)控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控股有多位核心高管(guǎn)被控(kòng)制

　　日前(qián)雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财(cái)经报(bào)道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖(huī)失联后，雪松控股还有多名原高管、现(xiàn)高(gāo)管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人(rén)物林伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金(jīn)的(de)头号人(rén)物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是过手资(zī)金拿回(huí)扣。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到(dào)使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的(de)资(zī)金受(shòu)到(dào)严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司工作人员多次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系(xì)，均无(wú)法(fǎ)与其(qí)本人取得(dé)联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位(wèi)联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到(dào)陈晖工作单位的回(huí)复，无法确定陈晖失联的具体原因。截至(zhì)本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事(shì)会成(chéng)员低(dī)于法(fǎ)定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和公司的正常经营(yíng)产生(shē马美如简介ng)影响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”马美如简介的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业规模的扩大之(zhī)后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债(zhài)务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融产品底层资(zī)产(chǎn)虚(xū)无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下(xià)销(xiāo)售团队、线上APP等渠道(dào)，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关(guān)理财产品(pǐn)的底层(céng)资产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人(rén)，大(dà)多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松信托同样引起监(jiān)管部门的关注，目前(qián)公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公安厅经(jīng)侦总队(duì)已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调查雪松信托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了(le)工作组调查(c马美如简介há)雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组均(jūn)在调查雪松控(kòng)股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的违法违规及潜在(zài)风险情况(kuàng)。

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