金融(róng)界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方(fāng)投(tóu)资有限公司等(děng)涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立(lì)案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机(jī)关已(yǐ)对主要犯(fàn)罪(zuì)嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对(duì)涉案相关(guān)资产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案(àn)公(gōng)司相关责任人员(yuán)主(zhǔ)动配合调查(chá)，积极退(tuì)缴违法所得。对于(yú)主动(dòng)投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息有限，主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆(bào)有多位(wèi)核心(xīn)高管被控(kòng)制，其中之一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前(qián)爆出雪松控股集团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后，雪松(sōng)控(kòng)股还有多名原高管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松(sōng)控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物(wù)林(lín)伟龙(lóng)，以及曾在集团(tuán)内主管资(zī)金的头(tóu)号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集(jí)资(zī)，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可(kě)能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易(yì)雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人士向记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易失(shī)败，导致雪松的(de)资金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本(běn)人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单位联(lián)系询(xún)问其现状，截至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的(de)回(huí)复，无法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露(lù)日，公司董事(shì)会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联不会导致公(gōng)司董事(shì)会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人(rén)数，不会对(duì)公司董事会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司的正常经(jīng)营(yíng)产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有(yǒu)着上市(shì)公司雪松发展(zhǎn)、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗zhōng)国(guó)嘉能可”的(de)雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在(zài)企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却(què)因贸(mào)然(rán)大举(jǔ)介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理(lǐ)财产(chǎn)品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信托200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余只理(lǐ)财产品，总(zǒng)规模超过200亿元(yuán)。相关(guān)理(lǐ)财产品(pǐn)的底层(céng)资产涉(shè)嫌虚假“空转”，并(bìng)存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集团旗下的雪松(sōng)信托同样引(yǐn)起(qǐ)监管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银(yín)保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专(zhuān)案(àn)组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与(yǔ)此同时，江西省银保(bǎo)监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士(shì)透露(lù)，公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之后信托公司的(de)违法违规及潜(qián)在风险情况。

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