金融界5月7日(rì)消息 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取(qǔ)刑事强制措(cuò)施；已依法提取相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立鉴定(dìng)和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公(gōng)司(sī)相关(guān)责任人员主动配合调(diào)查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪(xuě)松(sōng)系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之(zhī)一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一(yī)财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事(shì)陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半(bàn)年前(qián)被(bèi)控(kòng)制，其中包括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是过手资金拿(ná)回扣。另外(wài)，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股(gǔ)旗(qí)下(xià)两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠(gāng)杆配(pèi)资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōn1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间g)司(sī)工(gōng)作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询问(wèn)其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的(de)回(huí)复，无法确定(dìng)陈晖失(shī)联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事(shì)会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低于法定(dìng)最低人数，不会(huì)对公司董事会的运作和(hé)公司的正常(cháng)经营产生影(yǐng)响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创始人(rén)为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下(xià)有(yǒu)着上市公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金(jīn)融(róng)产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通(tōng)过(guò)旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠(qú)道，向(xiàng)超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余(yú)只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多人去楼空(kōng)，投资(zī)者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保(bǎo)监(jiān)工作组正同步进(jìn)行调查。据了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组均在调查雪(xuě)松控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违规及潜(qián)在风险情况。

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