金融界5月(yuè)7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局依(yī)法对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广(guǎng)东圆(yuán)方投资(zī)有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依法(fǎ)提(tí)取(qǔ)相(xiāng)关涉(shè)案数据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公(gōng)司(sī)相(xiāng)关责任人(rén)员主(zhǔ)动配合调查，积极(jí)退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案(àn)、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得注意的(de)是，通(tōng)告中信息有限，主要犯罪(zuì)嫌(xián)疑人张某是不是雪松(sōng)系实(shí)控人张劲尚不(bù)得而(ér)知(zhī)。

　　日前雪松控股有多(duō)位(wèi)核心高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁的(de)林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财(cái)经报道(dào)，继稍早前(qián)爆出(chū)雪松控股集团(tuán)有限公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多(duō)名原(yuán)高管(guǎn)、现(xiàn)高管与陈晖一同于半(bàn)年(nián)前被控制，其中包括原雪(xuě)松控股(gǔ)副总裁、雪松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾在(zài)集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中(zhōng)交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁(zī)，交易失(shī)败，导(dǎo)致雪(xuě)松的资(zī)金受到严(yán)重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖(huī)失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人(rén)员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信(xìn)等(děng)方式与公(gōng)司董(dǒng)事陈(chén)晖联(lián)系(xì)，均无(wú)法与其本人(rén)取得联系。公司已向陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚(shàng)未(wèi)收到陈晖工作单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原因。截至本公告(gào)披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事(shì)陈晖失联(lián)不(bù)会导致公司董事(shì)会成员低(dī)于法定(dìng)最低人(rén)数(shù)，不(bù)会对(duì)公司董(dǒng)事会的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营(yíng)管理一切(qiè)正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其(qí)于(yú)1997年(nián)在广州(zhōu)创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大(dà)，巅(diān)峰(fēng)时(shí)期的雪(xuě)松控股旗下有着(zhe)上(shàng)市公司(sī)雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸然大(dà)举(jǔ)介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财产品，总规模(mó)超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在(zài)“自融”嫌疑(yí)。而相(xiāng)关资金募集方(fāng)、名义融(róng)资人，大多人去(qù)楼空，投资者追讨无门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门(mén)的关(guān)注，目前(qián)公安(ān)经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查。据了解，江西省公安厅(tīng)经侦总队已于2022年(nián)底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组均在调(diào)查(chá)雪松控股进驻之后信托公(gōng)司的违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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