金融界5月(yuè)7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔区(qū)分局依(yī)法(fǎ)对雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆(yuán)方投资有限(xiàn)公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等(děng)人采取刑事强制措施；已依法提取(qǔ)相关涉(shè)案数据，并已(yǐ)委托专(zhuān)业机构进(j小鬼难缠的上一句是怎么说的，小鬼难缠的上一句是怎么说的呢ìn)行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣(kòu)押、冻结(jié)。公安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相关(guān)责任人员主动配(pèi)合调(diào)查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于(yú)主动投案、退赃退赔(péi)、认罪悔罪的，可以依法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位(wèi)核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核(hé)心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人(rén)物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟(wěi)龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下两家(jiā)上市公(gōng)司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股票，知情人士向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公(gōng)司董事(shì)陈晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单(dān)位联系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单(dān)位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截至本公(gōng)告披露日，公司(sī)董(dǒng)事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖(huī)失联不会导致公司董事会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作(zuò)和公司的正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人(rén)为张劲，其(qí)于(yú)1997年在广州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着(zhe)上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举(jǔ)介(jiè)入金融行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财(cái)产(chǎn)品，最终无(wú)法偿付债(zhài)务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券时(shí)报》报道，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托200亿(yì)供应链金融(róng)产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超(chāo)过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资(zī)金募集(jí)方、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大(dà)多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松(sōng)控股集团旗下(xià)的(de)雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的(de)关注(zhù)，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查(chá)。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队(duì)已于2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也(yě)成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托公司的违法违(wéi)规及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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