金融界5月7日消(xiāo)息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔(pǔ)区分局(jú)依法对(duì)雪松(sōng)控股集团(tuán)有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公(gōng)众存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌(xián)疑人张某等人采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施(shī)；临沂是几线城市，临沂是几线城市2023已(yǐ)依法提取(qǔ)相关涉案数(shù)据，并已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予(yǔ)以查封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人张劲(jìn)尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多(duō)位核心高管被控制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经(jīng)报道，继(jì)稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团有限公司高(gāo)管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包括原雪松控股(gǔ)副总(zǒng)裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙(lóng)，以及(jí)曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士(shì)向记(jì)者透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交(jiāo)易(yì)失(shī)败，导致雪松的资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达(dá)发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，公司董事(shì)陈晖失联。近日，公(gōng)司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多次通过电(diàn)话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系。公司已向陈晖的工作单位(wèi)联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法确定陈晖失(shī)联(lián)的具体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告披露日，公司董事(shì)会仍(réng)有8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事(shì)会成员低(dī)于法定最低人(rén)数，不会(huì)对公司董事会的运作和公司(sī)的正常(cháng)经营产生影响，公司的(de)经营管(guǎn)理一(yī)切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷结局(jú)

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松控(kòng)股，随着(zhe)公(gōng)司(sī)发展(zhǎn)壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪(xuě)松发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业(yè)规模(mó)的(de)扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终(zhōng)无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了(le)暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报(bào)道，指出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行超过(guò)350余(yú)只理财产品，总规模(mó)超(chāo)过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层资(zī)产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募(mù)集方、名义融资(zī)人(rén)，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗(qí)下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的(de)关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作(zuò)组(zǔ)正同(tóng)步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年底(dǐ)成(chéng)立专(zhuān)案组调查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调(diào)查(chá)雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组均(jūn)在(zài)调(diào)查雪松控股(gǔ)进(jìn)驻临沂是几线城市，临沂是几线城市2023之后(hòu)信托公司(sī)的违法(fǎ)违规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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