金融(róng)界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信公众号(hào)消息，广州(zhōu)市(shì)公安局黄埔区分(fēn)局依(yī)法对雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资(zī)有限(xiàn)公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸(xī)收(shōu)公众存款(kuǎn)立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强制(zhì)措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提(tí)取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结(jié)。公安机(jī)关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主(zhǔ)动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告(gào)中信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位(wèi)核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据(jù)第一(yī)财经(jīng)报(bào)道(dào)，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股集团有限(xiàn)公司高管、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股(gǔ)还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包(bāo)括原(yuán)雪松(sōng)控股副总裁、雪松控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一(yī)是涉众集资，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林(lín)伟龙(lóng)还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家上市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉及(jí)到(dào)使(shǐ)用场(chǎng)外(wài)高(gāo)杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪松的资(zī)金受(shòu)到严重(zhòng)亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日(rì)，齐翔腾(téng)达发(fā)布小学学籍号在线查询官网入口，小学生学籍号自助查询公告(gào)称，公(gōng)司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多次(cì)通过电话(huà)、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联系(xì)，均无(wú)法与其本人取得联系(xì)。公(gōng)司已向陈(chén)晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收(shōu)到陈(chén)晖工(gōng)作单位(wèi)的回复，无(wú)法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至本公告披露(lù)日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司(sī)董(dǒng)事会成员(yuán)低于法定最低人数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经(jīng)营产生影响，公司(sī)的经营管(guǎn)理(lǐ)一切正常(cháng)。

　　“中国嘉(jiā)能可(kě)” 迎来了暴雷结(jié)局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于(yú)1997年在(zài)广州创立(lì)雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的(de)雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融(róng)行业(yè)，举(jǔ)债加杠杆，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来(lái)了(le)暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道，指(zhǐ)出雪松(sōng)信托200亿(yì)供应链(liàn)金融产品底层(céng)资产虚无(wú)，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团队(duì)、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名投(tóu)资人发(fā)行超(chāo)过350余只(zhǐ)理财(cái)产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼(lóu)空(kōng)，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起监管(guǎn)部(bù)门(mén)的关(guān)注，目前(qián)公安经侦专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银(yín)保监(jiān)局也(yě)成立了(le)工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情况。

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