金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息(xī)，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控(kòng)股集团有限公司下属的(de)广东圆方投(tóu)资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施(shī)；已(yǐ)依(yī)法提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委(wěi)托专业(yè)机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相(xiāng)关资产(chǎn)予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安(ān)机(jī)关(guān)敦促涉案(àn)公(gōng)司(sī)相关责(zé)任人员(yuán)主动配合(hé)调查，积(jī)极退缴违法所得。对(duì)于主(zhǔ)动投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息有限，主要犯(fàn)罪嫌疑(yí)人张某(mǒu)是不是(shì)雪松(sōng)系实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有(yǒu)多位核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股被(bèi)爆(bào)有多位核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制，其(qí)中之一是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第(dì)一财经报道，继稍(shāo)早前爆(bào)出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名(míng)原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前被(bèi)控制(zhì)，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内(nèi)主管资金的(de)头号人(rén)物(wù)谢少彬。

　　谢、林(lín)二人(rén)所涉案情，一(yī)是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林(lín)伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗(qí)下(xià)两家上市公司(sī)――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾(téng)达股(gǔ)票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林(lín)伟龙可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败，导致雪(xuě)松的资金(jīn)受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，公(gōng)司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次通过电(diàn)话、微(wēi)信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系(xì)。公(gōng)司已(yǐ对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思)向陈晖的(de)工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位的(de)回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披(pī)露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会导致公司董事会对方说莫辜负是什么意思，已赞莫辜负是什么意思成员(yuán)低于(yú)法定最低人数，不会对公司董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影响，公司(sī)的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来(lái)了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创始人(rén)为(wèi)张劲，其于1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪(xuě)松控股旗下(xià)有着上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达(dá)等(děng)企业。梦想(xiǎng)成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可”的雪松(sōng)系起(qǐ)家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩(kuò)大之后，却因贸然大举介入金(jīn)融行(xíng)业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理财产品，最终(zhōng)无法偿(cháng)付债(zhài)务，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金(jīn)募(mù)集方、名义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者追讨无门(mén)。

　　最近，雪松控股集团旗下(xià)的雪松信托同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工(gōng)作组正同步进(jìn)行(xíng)调查(chá)。据了解(jiě)，江西(xī)省公安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年(nián)底成立(lì)专案组(zǔ)调查(chá)雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时，江西省银保监局也成(chéng)立了工作组调查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工(gōng)作(zuò)组(zǔ)均在调查雪(xuě)松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法(fǎ)违规及潜(qián)在风险情况。

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